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資金洗浄(しきんせんじょう)とは、違法な資金源を偽装する目的で犯罪収益を処理することである(FATF40の勧告)[1]。マネー・ロンダリング(英: money laundering)とも言われる[注釈 1]。アル・カポネやマイヤー・ランスキーが(三段階の)資金洗浄を草分けた[7]。段階は順に、プレースメント(預入)、レイヤリング(分別)、インテグレーション(統合)である[8]。レイヤリングは電子送金をふくむ[注釈 2]。2009年に国連薬物犯罪事務所が報告した数値によると、犯罪収益は全世界国内総生産の3.6%を占め、2.7%(1.6兆USドル)が資金洗浄されている[10]。世界金融危機で流動資産を必要とした金融機関に、犯罪収益が資金洗浄のため供給された[11]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/資金洗浄